公告日期：2017-09-25

鞍山重型矿山机器股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2017—063鞍山重型矿山机器股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“鞍重股份”或“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2017年9月24日9：30在公司3楼会议室以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2017年9月18日以通讯、邮件等方式发出，本次会议由公司董事长杨永柱先生主持，应出席本次会议的董事9名，实际出席董事9名（其中：董事刘向南先生、董事石运昌先生、独立董事李卓女士、独立董事王君先生传签，董事李秀艳女士因公出差，委托董事长杨永柱先生代为表决）。公司监事、部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。二、董事会会议审议情况（一）、会议以 9 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟签订重大合同的议案》；公司拟与美好建设有限公司（以下简称“美好建设”）签订关于混凝土（砼）预制构件生产线设备购销合同，合同总金额预计超过1亿元。美好建设是成立于 2001 年具备房屋建筑工程施工总承包一级等相关资质的建筑企业，经公司董事会审核后认为美好建设具有良好的信誉和履约能力。公司在资金、人员、技术及现有产能方面均具备履行此合同的能力。公司与美好建设不存在关联关系，最近一个会计年度公司与美好建设未发生同类业务。合同的签订和履行不影响公司业务独立性，不存在对合同对方形成依赖的情况。公司将于与美好建设签订正式合同后，在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露合同具体内容。鞍山重型矿山机器股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告三、备查文件（1）、 公司第四届董事会第七次会议决议（2）、 公司第四届监事会第七次会议决议特此公告鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会二〇一七年九月二十四日[点击查看原文][查看历史公告]

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