公告日期：2016-05-31

广东奥马电器股份有限公司重大投资管理制度第一章 总则第一条 为规范广东奥马电器股份有限公司（下称“公司”）的重大经营及投资（下称“投资”）决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及本公司《公司章程》的规定，特制定本制度。第二条 公司重大投资应服从公司制定的发展战略，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。第二章 重大投资决策范围第四条 本制度所称“重大投资”包括下列交易事项：（一）购买资产（不含购买原材料、燃料和动力等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买此类资产的，仍包含在内）；（二） 对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；（三） 提供财务资助；（四） 租入资产；（五） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；（六） 债权或者债务重组；（七） 研究与开发项目的转移；、（八） 与其他单位进行联营、合营、兼并收购或进行股权认购、收购转让等；（九） 对外担保；（十） 董事会、股东大会认定的其他投资事项。第五条投资事项涉及对外担保时，须按照相关法规法规、本公司《公司章程》及有关对外担保的决策制度执行；投资事项中涉及关联交易时，按照公司有关关联交易的决策制度执行。第三章 重大投资的组织管理机构第六条 机构组成：（一）公司股东大会、董事会、董事长等为公司投资决策机构，负责对投资计划进行审议、对提交的议案进行批准、表决。（二）公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对投资项目的具体实施，及时向董事会汇报投资进展情况。（三）公司总经理指定公司内部相关部门为公司管理投资事项的内部职能部门，负责公司投资项目的规划、论证、披露、监控以及年度投资计划的编制和实施过程的监控。第四章 重大投资审批权限及程序第七条 公司发生重大投资事项，应经公司总经理办公会充分讨论通过后，如在董事长审批权限范围内的项目由董事长批准实施；如超过董事长权限，应报董事会讨论通过后批准实施；如超过董事会权限，应报股东大会讨论通过后批准实施。第八条 公司发生重大投资事项达到下列标准之一的，经董事会审议通过后须提交股东大会审批：（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过5,000万元；（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元；（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过5,000万元；（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元；（六）公司购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产），以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产30%的事项。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。第九条 对上述投资事项进行审议决策时，应当遵循有利于公司可持续发展和全体股东利益的原则，与实际控制人和关联人之间不存在同业竞争，并保证公司人员独立、资产完整、财务独立。第十条 董事会办公室和财务部负责对公司对外投资项目进行可行性研究和评估：（一）项目立项前，应视公司的实际发展情况，对投资项目的行业、回报期、收益率等进行尽职调查分析并收集相关信息，讨论并提出投资建议，报公司董事会立项备案；（二）项目立项后，董事会办公室和公司财务部负责聘请有资质的中介机构并会同公司财务部门成立投……[点击查看原文][查看历史公告]

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