公告日期：2016-05-07

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2016-030】金河生物科技股份有限公司2015年度股东大会决议的公告本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、重要提示本次股东大会采用以现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会召开期间无否决议案的情况，无修改议案的情况，没有涉及变更前次股东大会决议的情形，也无新议案提交表决。为保护中小投资者权益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项参与度，本次股东大会审议的议案中需对中小投资者（即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）单独计票表决结果已单独列式。二、会议的召开和出席情况金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会通知于2016年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。1、召开时间(1) 现场会议召开时间：2016年5月6日下午14:30(2) 网络投票时间为：2016年5月5日至2016年5月6日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月5日下午15:00至2016年5月6日下午15:00期间的任意时间。2、股权登记日：2016年4月28日3、现场会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室 4、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式5、会议召集人：公司董事会6、现场会议主持人：副董事长张兴明先生7、本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。8、股东出席情况：参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计13名，其所持有表决权的股份总数为107,392,980股，占公司总股份数42.2614% 。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表11人，其所持有表决权的股份总数为107,384,380股，占公司总股份数的42.2580%；参加网络投票的股东为2人，其所持有表决权的股份总数为8,600股，占公司总股份数的0.0034%。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共7人，代表股份4,356,726，占公司股份总数的1.7145%。9、其他人员出席情况：公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。北京市华联律师事务所委派律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书。三、议案审议情况（一）《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》表决结果：同意107,389,580股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9968%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0032%。（二）《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》表决结果：同意107,389,580股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9968%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0032%。（三）《关于公司2015年度审计报告的议案》表决结果：同意107,389,580股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9968%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0032%。（四）《关于公司2015年度财务决算报告的议案》表决结果：同意107,389,580股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9968%；反对0股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权3,400……[点击查看原文][查看历史公告]

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