公告日期：2017-07-15

LIANGYOU LAW FIRM LIAONING关于沈阳远大智能工业集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书致：沈阳远大智能工业集团股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件，以及《沈阳远大智能工业集团股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，辽宁良友律师事务所（以下称“本所”）受沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派阚雪飞、王欢律师（以下称“本所律师”）出席 2017年7月14日召开的公司2017年第一次临时股东大会（以下称“本次会议”），对本次会议的召集、召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决结果等有关事宜的合法性进行了审核和见证，现出具法律意见如下：一、 本次会议的召集和召开程序本次会议由公司第二届董事会第三十二次会议于2017年6月24日审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，并于 2017年 6月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《沈阳远大智能工业集团股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（以下称“会议通知”），对本次会议召开的时间、地点、会议方式、参加人员、会议地址：沈阳市沈河区青年北大街51号银河国际大厦A座15层 邮 编：110013Add：Yinhe 15th Floor,No.51BeijingstreetShenheDistrict,Shenyang,China,110013Tel：024-22529906 Fax:024-22529908-888LIANGYOU LAW FIRM LIAONING审议事项、股权登记日、会议召集人等有关事项予以公告。经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和公司章程的相关规定。经核查，本次会议于2017年7月14日下午13：30在辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司一楼会议室如期举行。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本所律师认为，贵公司在本次大会召开十五日前刊登了会议通知，本次大会召开的实际时间、地点、方式、审议事项均与会议通知中所公告的时间、地点、方式、审议事项一致；本次会议由公司董事侯连君先生主持。经本律师核查，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。二、 出席本次会议人员的资格、召集人的资格现场出席本次会议的股东（含股东授权代表）共 2 名，代表有表决权股份384,515,360股，占公司有表决权股份总数的40.2083%。经核查，出席本次会议的股东（含股东授权代表）均具有符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次会议及依法行使表决权。列席本次会议的还有公司的部分董事、监事、高级管理人员。根据公司章程的规定，该等人员均具备出席本次会议的资格。地址：沈阳市沈河区青年北大街51号银河国际大厦A座15层 邮 编：110013Add：Yinhe 15th Floor,No.51BeijingstreetShenheDistrict,Shenyang,China,110013Tel：024-22529906 Fax:024-22529908-888LIANGYOU LAW FIRM LIAONING三、 本次大会的网络投票1. 本次大会网络投票系统的提供根据公司会议通知，公司股东可选择现场投票或网络投票的方式进行表决。在本次大会会议上，公司使用深圳证券交易所交易系统、深圳证券……[点击查看原文][查看历史公告]

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