公告日期：2016-08-17

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2016-036沈阳远大智能工业集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示1.本次股东大会召开前不存在补充议案的情况；2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；3.本次股东大会无否决议案的情形。二、会议通知及召开情况1、会议的通知：沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。2、现场会议召开时间：2016年8月16日下午13:30网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月15日下午15:00至2016年8月16日下午15:00期间的任意时间。3、召开地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司一楼会议室4、召集人：公司董事会5、主持人：公司董事于志刚先生6、表决方式：现场及网络投票相结合的方式。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。三、会议的出席情况1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份409,078,984股，占上市公司总股份的42.5139％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份409,006,684股，占上市公司总股份的42.5064％。通过网络投票的股东5人，代表股份72,300股，占上市公司总股份的0.0075％。2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份24,654,424股，占上市公司总股份的2.5622％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份24,582,124股，占上市公司总股份的2.5547％。通过网络投票的股东5人，代表股份72,300股，占上市公司总股份的0.0075％。3、公司部分董事、监事，董事会秘书出席会议；部分高级管理人员，公司聘请的见证律师辽宁良友律师事务所列席了本次会议。四、议案审议和表决情况1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订的议案》总表决情况：同意409,039,684股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；反对39,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意24,615,124股，占出席会议中小股东所持股份的99.8406％；反对39,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1594％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。2、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》总表决情况：同意409,039,684股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；反对39,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意24,615,124股，占出席会议中小股东所持股份的99.8406％；反对39,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1594％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。五、律师出具的法律意见本所律师认为，本次会议召集、召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次会议形成的决议合法、有效。六、会议备查文件1、《沈阳远大智能工业集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；2、《辽宁良友律师事务所关……[点击查看原文][查看历史公告]

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