公告日期：2016-08-24

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2016—038江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2016年8月22日召开，会议决定于2016年9月9日召开公司2016年第一次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会2、股东大会召集人：公司董事会（第三届董事会第十一次会议决议召开）3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议：2016年9月9日（星期五）14：00开始；（2）网络投票时间：2016年9月8日-2016年9月9日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月8日15:00-2016年9月9日15:00。5、股权登记日：2016年9月6日。6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开；（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（3）同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。7、会议出席对象：（1）截止2016年9月6日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。8、会议地点：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号公司会议室。二、会议审议事项1、审议《2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；2、审议《关于修订公司章程的议案》。本次会议审议议案的主要内容详见2016年8月24日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司第三届董事会第十一次会议决议公告》及其他相关公告。以上议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。三、会议登记方法1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；2、登记时间：2016年9月8日上午9：00至11：30，下午13：30至15：30；3、登记地点：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号公司四楼证券部，信函请注明“股东大会”字样；4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。5、国家股股东、法人股股东持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；QFII凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年9月8日下午16:30点之前送达或传真到公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。四、参与网络投票的具体操作流程本次股东大……[点击查看原文][查看历史公告]

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