公告日期：2016-11-04

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2016-082成都红旗连锁股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、本次会议为公司2016年第五次临时股东大会。2、会议召集人：公司董事会。公司第三届董事会第七次会议决定召开本次股东大会。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2016年11月23日（星期三）下午14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月23日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年11月22日下午15:00至2016年11月23日下午15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、出席对象：（1）本次股东大会的股权登记日为2016年11月18日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7、会议地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室二、会议审议事项1、审议《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》,该议案适用于累积投票制表决；1.1选举逯东先生为公司独立董事2、审议《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。议案1采用累积投票制表决方式。议案2为特别决议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。以上议案经公司第三届董事会第七次会议审议通过，内容详见2016年11月4日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。三、会议登记方法1、登记方式：自然人股东须持本人身份证或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件二）2、登记时间：2016年11月21日、22日9:00-17:003、登记地点：公司董事会办公室。信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；通讯地址：四川省成都市高新区西区迪康大道7号邮 编：611731；传真号码：028-87825530。4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。五、其他事项1、会议咨询：公司董事会……[点击查看原文][查看历史公告]

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