公告日期：2016-07-16

证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2016-037长春经开（集团）股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年7月15日(二) 股东大会召开的地点：长春市自由大路5188号开发大厦22楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 52、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 128,200,1843、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股27.57份总数的比例（%）(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长陈平主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事11人，出席10人，董事刘波先生因故未能出席本次股东大会；2、公司在任监事5人，出席5人；3、公司董事会秘书出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目之 《补充协议》(3)审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 128,146,584 99.96 53,600 0.04 0 0.002008年4月14日，公司与长春经济技术开发区管理委员会（以下简称“管委会”）签署了《临港经济区3.6平方公里经营性用地项目投资协议书》之《补充协议》(详见公司“2008-011、2008-018”号公告），约定管委会将位于长春市玉米工业园区（兴隆山镇）的总面积为223万平方米、规划用途为居住用地、办公用地、商业用地的17块宗地（以下简称“目标土地”）委托给公司进行一级开发，开发期限为8年。2012年4月5日，因长春市棚户区改造规划调整，致使一级土地委托开发面积减少，公司与管委会再次签署了《关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目之补充协议（2）》，将规划调整后剩余的土地又被重新规划分割为14块宗地（详见公司“2012-009”公告）。2016年1月，公司与管委会共同委托吉林新野房地产土地评估咨询有限责任公司对长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目剩余七宗土地使用权的预期净收益进行评估。评估土地总面积：701,277.00平方米；评估土地总地价为人民币:165,751.27万元；委估宗地的取得成本为95,248.28万元；土地使用权预期净收益为人民币：70,502.99万元。因此，为维护公司与管委会双方的合法权益的同时追求公司投资效益最大化，经公司与管委会友好协商，特就上述一级土地委托开发项目协议期限延期事项达成如下补充协议：(1)协议期限（一级土地开发期限）经协商一致，公司与管委会双方关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目之有关协议、补充协议履行期限延期，亦即：从原有期限2016年4月14日，延续到2019年12月31日。(2)其它约定除本协议约定以外，公司与管委会双方与一级土地开发有关的一切权利义务仍以以往签署的协议及补充协议为准。2、议案名称：关于调整公司部分董事的议案审议结果：通过表决情……[点击查看原文][查看历史公告]

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