公告日期：2015-12-15

1证券代码： 600215 证券简称：长春经开 公告编号： 2015－039长春经开（集团）股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况1、 长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 第八届董事会第五次会议的召开符合《公司法》 和《 公司章程》的规定，会议合法有效。2、 公司董事会于 2015 年 12 月 11 日以通讯方式发出会议通知。3、 本次董事会会议于 2015 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开。4、 本次会议应参加表决董事 11 人， 实际参加表决董事 11 人。二、董事会会议审议情况会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案： 1、审议通过：《 关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目之投资（部分）终止决算协议》（协议全文详见上海证券交易所网站） 2008年4月14日，公司与长春经济技术开发区管理委员会（以下简称“管委会”） 签署了《临港经济区3.6平方公里经营性用地项目投资协议书》之《补充协议》 (详见公司“ 2008-011、 2008-018”号公告） ，约定管委会将位于长春市玉米工业园区（兴隆山镇）的总面积为223万平方米、规划用途为居住用地、办公用地、商业用地的172块宗地（以下简称“目标土地”）委托给公司进行一级开发，开发期限为8年。公司依照上述《补充协议》之约定及吉林省吉佳房地产评估咨询有限公司出具的吉佳（ 2008）（估）字第005号《土地估价报告》，已经向管委会支付了目标土地出让净收益及前期开发费用。2010年6月23日， 公司与管委会再次签署了《关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发之补充协议》 （详见公司“ 2010-临005、 2010-临009”号公告） ，按照协议第3条的约定，公司有权决定是否继续开发，并有权要求管委会按照投资终止性决算规则进行结算。长春市国土资源局经济技术开发区分局部分土地未来利用计划调整， 公司与管委会双方于2012年4月5日签署的《关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目之(2)》所述目标土地中的地块一、地块三和地块五共29.44万平方米土地在近两年内无出让计划。因此，为维护公司的合法权益， 公司与管委会双方经协商，就上述29.44万平方米土地的一级土地委托开发终止结算事宜达成如下协议：依据公司与管委会双方 2010 年 6 月 23 日签署的《关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发之补充协议》第 1 条第 1.1、 1.2 款对公司投资数额核算和预期投资收益补偿数额确定的决算规则， 公司与管委会双方同意对该 29.44 万平方米土地一级开发项目按照上列决算规则进行终止性结算。确定管委会应返还公司该面积土地相应的投资款并支付预期投资收益补偿，管委会应返还公司的投资款数额 147,202,944元人民币（大写：壹亿肆仟柒佰贰拾万贰仟玖佰肆拾肆元整）；补偿公司预期投资收益（截止到 2015 年 12 月 31 日）数额为 67,713,3543元人民币（大写：陆仟柒佰柒拾壹万叁仟叁佰伍拾肆元整）。本协议需提交公司股东大会审议通过。表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。2、 审议通过： 关于提请召开公司 2015 年第六次临时股东大会的议案公司董事会提请于 2015 年 12 月 30 日召开 2015 年第六次临时股东大会。会议审议：《 关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目之投资（部分）终止决算协议》 。表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告。长春经开（集团）股份有限公司董事会二○一五年十二月十五日[点击查看原文][查看历史公告]

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