公告日期：2016-09-03

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临071号奥瑞金包装股份有限公司关于第二届董事会2016年第八次会议决议的公告奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2016年第八次会议通知于2016年8月27日发出，于2016年9月1日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6层会议室以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况全体董事审议，通过了下列事项：（一）审议通过《关于进一步完善公司2016年度非公开发行股票方案的议案》。结合监管政策并经综合考虑，同意公司对本次非公开发行股票方案予以进一步完善，增加第11点，具体内容如下：11.本次发行股票的其他条件公司发行股票的发行价格为9.40元/股。公司在收到中国证监会非公开发行股票的批复后6个月内，若上述价格高于或等于本次股票发行期首日前20个交易日股票交易均价的百分之七十，则公司向认购对象发出《缴款通知书》，公司启动本次非公开发行股票发行工作；反之，若上述价格低于本次股票发行期首日前20个交易日股票交易均价的百分之七十，则本次非公开发行价格调整为本次股票发行期首日前20个交易日股票交易均价的百分之七十，同时以认购对象原认购金额为基础，重新计算认购股数(单位为股，计算结果为非整数时，舍弃小数点后部分确定整数认购股数，并以该整数认购股数乘以调整后的发行价格确定最终认购金额)。证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临071号除增加上述条款外，公司2016年度非公开发行股票方案其他条款不变。关联董事周云杰、周原、沈陶、赵宇晖、王冬、魏琼回避表决，本议案由非关联董事表决通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。公司独立董事的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。（二）审议通过《关于修订公司2016年度非公开发行股票预案的议案》。鉴于公司对本次非公开发行股票发行方案做进一步的完善，公司对《奥瑞金包装股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》进行修订，并编制《奥瑞金包装股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》。本次董事会审议通过了《奥瑞金包装股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》。公司关联董事周云杰、周原、沈陶、赵宇晖、王冬、魏琼回避表决，本议案由非关联董事表决通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。《奥瑞金包装股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》与独立董事的独立意见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。（三）审议通过《关于修订公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。本次董事会审议通过了《奥瑞金包装股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。公司关联董事周云杰、周原、沈陶、赵宇晖、王冬、魏琼回避表决，本议案由非关联董事表决通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。《奥瑞金包装股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》与独立董事的独立意见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。（四）审议通过《关于批准附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议的议案》。根据公司对2016年度非公开发行股票方案的完善情况，同意公司与发行对证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临071号象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议。公司关联董事周云杰、周原、沈陶、赵宇晖、王冬、魏琼回避表决，本议案由非关联董事表决通过。公司独立董事发表……[点击查看原文][查看历史公告]

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