公告日期：2016-04-26

奥瑞金包装股份有限公司关于2015年年度股东大会决议的公告奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要内容提示：1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开情况（一）本次股东大会的召开时间：现场会议召开的时间：2016年4月25日下午14:30网络投票时间：2016年4月24日下午15:00至2016年4月25日下午15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年4月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016年4月24日下午15:00至2016年4月25日下午15:00。（二）现场会议地点：北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦六层会议室（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式（四）会议召集人：奥瑞金包装股份有限公司董事会（五）会议主持人：董事长周云杰先生（六）本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。二、会议出席情况（一）出席的总体情况出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共83人，代表股份525,814,748股,占公司有表决权股份总数的53.5811%。其中，出席本次大会表决的中小投资者76人，代表股份44,091,517 股，占公司有表决权股份总数的4.4930%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。（二）现场会议出席情况出席现场会议的股东及股东授权代表人数共15人，代表股份483,648,676股，占公司有表决权股份总数的49.2843%。（三）网络投票情况通过网络投票出席会议的股东68人，代表股份42,166,072股，占公司有表决权股份总数的4.2968%。三、议案审议表决情况本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过如下议案：（一）审议通过《2015年度董事会工作报告》，表决结果：同意：525,748,088 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9873%；反对：2,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%；弃权：63,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0121%。表决结果通过。（二）审议通过《2015年度监事会工作报告》，表决结果：同意：525,748,088股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9873%；反对：2,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%；弃权：63,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0121%。表决结果通过。（三）审议通过《2015年年度报告及摘要》，表决结果：同意：525,748,088股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9873%；反对：2,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%；弃权：63,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0121%。表决结果通过。（四）审议通过《2015年度财务决算报告》，表决结果：同意：525,750,348 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9878%；反对：600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；弃权：63,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0121%。表决结果通过。（五）审议通过《2015年度利润分配方案》，表决结果：同意：525,744,688 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9867%；反对：6,260股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%；弃权：63,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0121%。本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所……[点击查看原文][查看历史公告]

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