公告日期：2015-12-26

奥瑞金包装股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和采取措施的公告奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2015年第四次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过了公司2015年度非公开发行股票的相关事项；奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2015年第九次会议及2015年第四次临时股东大会审议通过了公司2015年度非公开发行股票的相关调整事项。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）的相关要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、风险提示及公司采取的措施公告如下：一、本次发行当年每股收益、净资产收益率等财务指标的影响本次非公开发行不超过8,260.8600万股（最终发行的股份数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准）。假设按照发行上限8,260.8600万股测算，本次发行完成后，公司总股本数量为106,395.2600万股，股本总数将增加8.42%，公司的股东权益也相应增加。本次发行募集资金将用于推动公司主营业务的发展，募集资金使用计划已经过管理层的详细论证，符合公司的发展规划，有利于增强公司的资本实力，提高公司的抗风险能力，为公司的持续发展提供良好的保障。发行完成后，公司的总股本与净资产总额将增加，但由于募集资金效益实现需要一定周期，如果未来公司业绩增长不如预期，公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。在不考虑使用本次募集资金产生效益的情况下，根据下述假设条件，本次发行对公司每股收益、加权平均净资产收益率等财务指标的影响测算如下：1.假设2015年12月底完成本次发行，发行的股份数量为上限发行量，即8,260.8600股，发行价格为23.00元/股，募集资金为1,899,997,800.00元（不考虑发行费用影响）；2.假设公司2015年全年归属于母公司股东的净利润为1,173,985,057元（根据2015年1-9月归属于母公司股东的净利润880,488,793元年化后计算），假设2016年全年归属于母公司股东的净利润与2015年持平，假设2016年实施的分红金额和分红日期与2015年实施的一致，不考虑2016年实施送转股影响；3.不考虑可供出售金融资产期末波动趋势不可预测性对期末净资产的影响；4.假设宏观经济环境、公司经营环境没有发生重大不利变化；未考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的其他影响。基于上述假设，本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响对比如下：2015年度 2016年度项目 2014年度发行前 发行后 发行前 发行后总股本（股） 981,344,000 981,344,000 1,063,952,600 981,344,000 1,063,952,600归属于母公司股808,991,726 1,173,985,057 1,173,985,057 1,173,985,057 1,173,985,057东的净利润（元）期末归属于母公司股东净资产 3,748,703,697 4,517,884,354 6,417,882,154 5,287,065,011 7,187,062,811（元）加权平均净资产3,584,586,265 4,065,826,625 4,065,826,625 4,835,007,283 6,735,005,083（元）归属于母公司股东每股净资产 3.82 4.60 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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