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公告日期:2016-05-13
证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2016-029海欣食品股份有限公司2015年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开;2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。一、会议召开情况1、会议召开时间:现场会议召开时间为:2016年5月12日下午14:00网络投票时间为:2016年5月11日至2016年5月12日,其中:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年5月12日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2016年5月11日下午15:00—2016年5月12日下午15:00的任意时间。2、现场会议召开地点:福建省福州市仓山区建新镇建新北路150号公司会议室。3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式4、召集人:海欣食品股份有限公司第四届董事会5、主持人:董事长滕用雄先生6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。二、会议出席情况出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共6人,代表有表决权股份127,009,300股,占公司总股本的44.9114%。其中:1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人,代表有表决权股份127,000,000股,占公司总股本的44.9081%;2、参加网络投票情况的股东共2人,代表有表决权股份9,300股,占公司总股本的0.0033%。3、中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东,以下同)共计2人,代表有表决权股份9,300股,占公司总股本的0.0033%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。三、提案审议和表决情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,逐项审议通过了以下决议:(一)审议批准《2015年度董事会工作报告》,表决结果如下:全体出席股东的表决情况 网络投票表决情况表决意见 代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占参加网络投票股东所持(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例同意 127,009,300 100.00% 9,300 100.00%反对 0 0% 0 0%弃权 0 0% 0 0%(二)审议批准《2015年度监事会工作报告》,表决结果如下:全体出席股东的表决情况 网络投票表决情况表决意见 代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占参加网络投票股东所持(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例同意 127,009,300 100.00% 9,300 100.00%反对 0 ……[点击查看原文][查看历史公告]
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