公告日期：2015-12-29

海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2015-094海欣食品股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知，于2015年12月22日以电子邮件及电话相结合的方式向全体监事和高级管理人员发出。2、本次会议于2015年12月28日在福州市仓山区建新北路150号本公司会议室以现场会议方式召开。3、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人；公司全体高级管理人员列席了会议。4、本次会议由第四届监事会主席陈为味先生召集并主持。5、本次监事会会议的召集、召开有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、监事会会议审议情况1、审议通过《关于部分固定资产和存货报废处理的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。经审核，监事会认为：公司本次对部分固定资产和存货进行报废处理，是出于生产和经营的需要，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况，相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所以及本公司《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司本次将部分固定资产和存货进行报废处理。2、审议通过《关于注销控股子公司上海三锅投资管理有限公司的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。海欣食品（002702）经核查，监事会认为：公司对上海三锅进行注销处理，是鉴于目前餐饮行业的现状，以及公司本身盈利需求和经营策略的调整。上海三锅自成立以来，并未开展实质性业务经营活动，实缴资本为零。公司对上海三锅进行注销处理，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所以及本公司《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司注销控股子公司上海三锅投资管理有限公司。三、备查文件公司第四届监事会第九次会议决议。特此公告。海欣食品股份有限公司监事会2015年12月29日[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。