海欣食品:关于注销控股子公司上海三锅投资管理有限公司的公告

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公告日期：2015-12-29

海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品公告编号：2015-096海欣食品股份有限公司关于注销控股子公司上海三锅投资管理有限公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月28日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于注销控股子公司上海三锅投资管理有限公司的议案》，董事会和监事会同意公司对控股子公司上海三锅投资管理有限公司（以下简称“上海三锅”）进行注销处理，具体情况如下：一、上海三锅情况概述公司于2015年3月25日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行对外投资的议案》，董事会和监事会同意公司使用自有资金与华怀庆先生合作设立“上海三锅投资管理有限公司”，注册资本5,000万元（人民币，币种下同），其中，公司认缴3,500万元，占上海三锅注册资本的70%；华怀庆先生认缴1,500万元，占上海三锅注册资本的30%。详情请见公司于2015年3月27日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网发布的《关于使用自有资金进行对外投资的公告》（公告编号：2015-021）。2015年5月，上海三锅办理完成工商登记手续并领取了上海市杨浦区市场监督管理局颁发的《营业执照》，详情请见公司于2015年6月3日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网发布的《关于控股公司取得营业执照暨对外投资进展公告》（公告编号：2015-045）。截至今日，本公司持有上海三锅70%的股权，华怀庆先生持有上海三锅30%的股权。上海三锅的注册资本为5,000万元，实收资本为0元。上海三锅自成立以来未开展实质性业务经营活动，无营业收入。二、注销上海三锅的原因及对本公司的影响上海三锅的定位是对火锅等连锁餐饮企业的参股、控股或新设投资，上海三海欣食品（002702）锅成立以后，公司对潜在投资标的进行了考察和调研，但目前均未达成实质的投资意向。鉴于目前餐饮行业企业的财务规范、人工成本和商业模式等问题，以及公司本身盈利需求和经营策略的调整，公司董事会及监事会认为公司目前不宜进行此类项目投资，决定对上海三锅进行注销处理。同时，公司董事会授权公司管理层负责办理上海三锅的清算、税务及工商注销登记等具体事宜。鉴于上海三锅自成立以来，并未开展实质性业务经营活动，上海三锅至今实缴资本为零。公司对上海三锅进行注销处理，已与其他投资人协商，对公司本期和未来财务状况及经营成果不会产生重大影响。三、监事会意见经核查，监事会认为：公司对上海三锅进行注销处理，是鉴于目前餐饮行业的现状，以及公司本身盈利需求和经营策略的调整。上海三锅自成立以来，并未开展实质性业务经营活动，实缴资本为零。公司对上海三锅进行注销处理，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所以及本公司《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司注销控股子公司上海三锅投资管理有限公司。四、独立董事意见公司独立董事发表独立意见如下：经核查，我们认为：公司对上海三锅进行注销处理，是在进行了考察和调研后，充分考虑了火锅餐饮行业存在的问题，以及本公司目前的财务状况和经营策略的调整。上海三锅自成立以来，并未开展实质性业务经营活动，实缴资本为零。公司对上海三锅进行注销处理，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所以及本公司《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司注销控股子公司上海三锅投资管理有限公司。五、备查文件1、公司第四届董事会第十次会议决议；2、公司第四届监事会第九次会议决议；3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。特此公告。海欣食品（002702）海欣食品股份有限公司董事会……[点击查看原文][查看历史公告]

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