众信旅游:关于2015年度股东大会决议的公告

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公告日期：2016-04-14

北京众信国际旅行社股份有限公司关于2015年度股东大会决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。4、本次股东大会议案，属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。一、会议召开和出席情况1、本次股东大会的召开时间（1）现场会议召开时间：2016年4月13日下午14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年4月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016年4月12日下午15:00至2016年4月13日下午15:00。2、会议召开地点：北京市朝阳区新东路8号首开铂郡北区3号楼1-001号悠咖啡厅3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式4、会议召集人：公司董事会5、会议主持人：董事、副总经理林岩女士（由于董事长冯滨因公不能出席本次股东大会，全体董事共同推选公司董事、副总经理林岩女士主持本次股东大会）6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》的规定。二、会议出席情况1、出席会议的总体情况出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共23人，代表股份238,885,952股，占公司有效表决权股份总数的57.2203%。其中：参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）13人，代表股份数为1,518,402股，占公司有效表决权股份总数的0.3637%。2、现场会议出席情况出席现场会议的股东及股东授权代表人数共20人，代表股份238,860,352股，占公司有效表决权股份总数的57.2142%。3、网络投票情况通过网络投票出席会议的股东3人，代表股份25,600股，占公司有效表决权股份总数的0.0061%。公司部分董事、监事、高级管理人员、持续督导人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。三、议案审议情况1、审议通过了《关于的议案》；表决结果：赞成票：238,884,352股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%；反对票：1600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%；弃权票：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。2、审议通过了《关于的议案》；表决结果：赞成票：238,884,352股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%；反对票：1600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%；弃权票：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。3、审议通过了《关于公司2015年度报告及摘要的议案》；表决结果：赞成票：238,884,352股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%；反对票：1600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%；弃权票：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。4、审议通过了《关于的议案》；表决结果：赞成票：238,884,352股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%；反对票：1600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%；弃权票：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。5、审议通过了《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；表决结果：赞成票：238,885,952股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票：……[点击查看原文][查看历史公告]

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