公告日期：2017-06-15

证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-055欧浦智网股份有限公司第四届董事会2017年第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2017 年第七次会议通知于2017年6月9日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2017年6月14日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于向顺德农商行申请并购贷款的议案》为顺利推进公司收购烨辉钢铁股权事宜，同意公司 2017 年度向广东顺德农村商业银行股份有限公司申请并购贷款1.92亿元，期限在3年以内，同时公司同意为此提供担保。公司授权董事长全权代表公司签署与该笔并购贷款有关的合同、协议和凭证等各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押和质押等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司经营层应遵守相关法律、法规的规定，加强资金监管。上述申请并购贷款额度属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。（二）审议通过《关于聘任内审机构负责人的议案》经董事会提名委员会提名并审核，同意聘任何飞庆先生为公司内审机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。何飞庆先生简历详见附件。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。三、备查文件1、第四届董事会2017年第七次会议决议。特此公告。欧浦智网股份有限公司董事会2017年6月14日第1页共2页简历：何飞庆先生：1983年出生，中国国籍，暨南大学本科学历，具有中级会计师，中级经济师职称。曾就职于阿里巴巴（广州）网络技术有限公司、广东三元麦当劳食品有限公司以及保利（佛山）物业服务有限公司，负责财务管理工作。2016年5月加入公司至今，担任审计经理。何飞庆先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。第2页共2页[点击查看原文][查看历史公告]

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