公告日期：2017-05-23

证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-045欧浦智网股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年5月10日在指定信息披露媒体刊登了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-042）。本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，现就本次股东大会发布提示性公告。一、 召开会议的基本情况1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：公司于2017年5月9日召开第四届董事会2017年第五次会议，审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。4、会议召开时间：现场会议召开时间：2017年5月25日（星期四）14:30网络投票时间：2017年5月24日-2017年5月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月25日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月24日15:00-2017年5月25日15:00。5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。6、股权登记日：2017年5月22日（星期一）7、出席对象：（1）2017年5月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（2）公司董事、监事及高级管理人员；第1页共5页（3）公司聘请的律师。8、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室。二、会议审议事项1、《关于补选肖芳女士为公司第四届董事会董事的议案》上述议案已经公司第四届董事会2017年第五次会议审议通过，并将对中小投资者的表决单独计票并披露。议案内容详见公司于2017年5月10日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。三、提案编码备注提案编码 提案名称该列打勾的栏目可以投票1.00 《关于补选肖芳女士为公司第四届董事会董 √事的议案》四、本次股东大会现场会议的登记方法（一）登记时间2017年5月23日（星期二）9:00-11:00， 14:00-16:30。（二）登记方式1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。信函……[点击查看原文][查看历史公告]

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