公告日期：2016-08-20

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2016-072思美传媒股份有限公司董事会第三届董事会第三十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2016年8月18日在杭州市公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于2016年8月13日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议以现场加通讯方式召开并表决，由董事长朱明虬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：一、审议通过了《关于投资设立孙公司的议案》同意公司全资子公司上海魄力广告传媒有限公司以自有资金人民币1,000万元在新疆博尔塔拉蒙古自治区阿拉山口设立全资子公司，具体情况如下：企业名称：阿拉山口思美营销企划有限公司企业类型：有限责任公司注册资本：1000万元注册地址：新疆博尔塔拉蒙古自治区阿拉山口综合保税区法定代表人：叶成德经营范围：设计、制作、代理国内各类广告，市场营销策划，经济信息咨询。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制或许可经营的项目。）以上信息以工商行政管理部门最终的核准登记为准。具体内容详见同日在巨潮资讯网上发布的《关于投资设立孙公司的公告》。特此公告。思美传媒股份有限公司董事会2016年8月20日[点击查看原文][查看历史公告]

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