公告日期：2017-05-09

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2017-069牧原食品股份有限公司关于2017年度非公开发行优先股摊薄即期回报及填补回报措施的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。现将相关事项公告如下：一、本次非公开发行优先股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响（一）财务指标计算主要假设和前提条件1、假设宏观经济环境、行业政策及本公司经营情况没有发生重大不利变化； 2、假设本次非公开发行优先股数量为3,150万股，募集资金总额为31.5亿元，且不考虑发行费用的影响。本次发行优先股实际到账的募集资金规模将根据监管机构核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；3、假设公司2017年度归属于母公司股东的净利润增幅（较2016年度）分别按照10%、15%和20%测算，即公司2017 年归属于母公司股东的净利润分别为255,408.86万元、267,018.35万元和278,627.85万元。同时假设本公司 2017年非经常性损益与2016 年保持一致，即公司 2017 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为253,492.51万元、265,102.00万元和276,711.49万元；本利润假设仅作示意性分析之用，不代表公司对2017年利润的盈利预测；4、假设不考虑本次非公开发行优先股募集资金到账后，对本公司经营状况、财务状况等的影响；5、假设本次优先股于2017年下半年完成发行（仅为示意性测算，不代表本次优先股的实际发行时间，发行时间最终以监管机构核准本次发行后实际完成时间为准），根据本次优先股发行方案，每年的付息日为本次优先股发行的缴款截止日起每满一年的当日，但从审慎角度考虑，公司做以下测算时，假设本次优先股在 2017 年初即已存续，并在 2017年完成一个计息年度的全额派息，股息率为6.0%（仅为示意性测算，不代表本公司预期的本次发行优先股股息率）； 6、 在预测本公司总股本时，以公司截止2016年12月31日的合并报表数据为基础，仅考虑本次优先股、2017年非公开发行A股及2016年度利润分配预案（假设2017年6月现金分红）的影响，不考虑其他因素导致本公司股本发生的变化。为保证数据可比， 2016 年每股收益数据按调整后的股数重新计算； 7、每股收益指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（ 2010 年修订）的有关规定进行计算（二）对公司主要指标的影响基于上述假设前提，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：项目 2017年度/2017-12-31本次发行前 本次发行后普通股股本（万股） 115,846.35 115,846.35优先股股本（万股） - 3,150本期现金分红（万元） 80,049.82本次发行募集资金总额（万元） - 315,000.00假设情形1：公司2017年度归属于母公司股东的净利润较2016年增长10%，即255,408.86万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为253……[点击查看原文][查看历史公告]

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