公告日期：2017-02-07

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2017-018牧原食品股份有限公司关于2016年度非公开发行股票预案第四次修订情况说明的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。牧原食品股份有限公司非公开发行股票的相关事项已于2016年4月7日、2016年4月29日、2016年5月30日、2016年8月5日经公司第二届董事会第三十七次、第三十九次、第四十次会议、第四十三次会议审议通过，并经公司2016年第二次临时股东大会和2016年第三次临时股东大会批准。2017年2月6日，公司召开第二届董事会第五十二次会议，根据资本市场的整体情况，经慎重考虑，公司拟调减使用募集资金用于补充流动资金的金额，经调整后，本次发行数量调整为不超过12,471.73万股，牧原实业集团有限公司（以下简称“牧原集团”）认购不少于 8,418.21万股，认购金额不少于207,677.43万元；本公司员工持股计划认购不超过4,053.51万股，认购金额不超过100,000.00万元；本次非公开发行A股股票的发行价格仍为24.67元/股。根据上述对本次非公开发行股票的募集资金数额和发行数量的调整情况，公司对经第二届董事会第四十三次会议审议通过，并于2016年8月9日公告的《牧原食品股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（第三次修订稿）》进行了第四次修订。为便于投资者理解和查阅，公司就本次修订涉及的主要情况说明如下：一、修订了本次非公开发行的发行数量及募集资金总额本次非公开发行股票数量为不超过 12,471.73 万股，募集资金总额不超过307,677.43万元。其中牧原实业集团有限公司认购不少于8,418.21万股，认购金额不少于207,677.43万元；本公司员工持股计划认购不超过4,053.51万股，认购金额不超过100,000.00万元。若公司股票在定价基准日至发行日期间再次发生派息/现金分红、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。若本次非公开发行的股票总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则牧原集团认购金额届时将相应调减，本公司员工持股计划认购金额不变。若发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整。上述特定对象均以现金方式认购。投资者认购的本次非公开发行股票的限售期为三十六个月，限售期自本次非公开发行结束之日起开始计算。公司在本预案（第四次修订稿）的“重要提示”、“第一节 本次非公开发行股票方案概要”之“三、本次非公开发行股票方案概要”之“（五）发行数量”及“（七）募集资金数量及用途”及之“六、本次发行是否导致公司控制权发生变化”、“第三节 附条件生效的股份认购协议摘要”之“（一）协议标的”、“第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“一、本次发行募集资金的使用计划”及之“二、本次募集资金投资项目可行性分析”之“（三）补充流动资金”、“第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“一、本次非公开发行后上市公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变动情况”之“（三）本次非公开发行股东结构变化情况”、“第七节 本次发行摊薄即期回报及填补回报的措施”之“一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”及之“三、董事会关于本次非公开发行的必要性和合理性的说明”的相应内容进行了修订。二、修订了非公开发行股票之附条件生效的认购协议的有关内容2016年4月7日，公司与牧原集团、公司第二期员工持股计划分别签署了《非公开发行股票之附条件生效的认购协议》；2016年4月29日，公司与牧原集团、公司第二期员工持股计划分别签署了《非公开发行股票之附条件生效的认购协议之补充协议》；2016年8月5日，公司与牧原集团、公司第二期员工持股计划分别签署了《非公开发行股票之附条件生效的认购协议之补充协议（二）》；2017年2月6日，公司与牧原集团签署了《非公开发行股票之附条件生效的认购协议……[点击查看原文][查看历史公告]

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