公告日期：2016-08-26

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2016-105牧原食品股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 8 月25 日召开第二届董事会第四十四次会议，审议并通过了 《关于提请召开公司 2016年第三次临时股东大会的议案》 ， 定于 2016 年 9 月 12 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：一、会议召开的基本情况（一）会议召开日期和时间：1、现场会议召开时间：2016 年 9 月 12 日（星期一）下午 14:302、网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 9 月 12 日交易日上午 9:30——11:30,下午 13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2016 年 9 月 11日下午 15:00)至投票结束时间(2016 年 9 月 12 日下午 15:00)期间的任意时间。 （二）股权登记日：2016 年 9 月 5 日（星期一） （三）现场会议召开地点：南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室（四）召集人：公司董事会 （五）会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票表决的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 票表决的表决结果以第一次有效投票结果为准。二、出席对象1、截至 2016 年 9 月 5 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；2、公司董事、监事及高级管理人员；3、公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。三、会议审议事项（一）本次会议审议的议案经公司第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第二十六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；（二） 本次会议的议案为：1、 《关于第三次修改公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》；1.1《发行数量》1.2《发行对象和认购方式》1.3《发行价格及定价原则》1.4《募集资金数额及用途》2、 《关于第三次修改非公开发行 A 股股票预案的议案》；3、 《关于公司调整非公开发行股票募集资金数额、发行价格、发行数量后涉及关联交易的议案》；4、 《关于公司与牧原实业集团有限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议（二）的议案》；5、 《关于公司与公司第二期员工持股计划签署附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议（二）的议案》；6、 《关于第二次修改公司第二期员工持股计划（草案）（认购非公开发行 A股股票方式）及其摘要的议案》；7、 《关于第二次修改公司员工持股计划管理细则（第二期员工持股计划）的议案》；8、 《关于本次非公开发行 A 股股票后被摊薄即期回报及填补回报措施（第二次修订）的议案》；9、 《关于第二次修改非公开发行募集资金使用的可行性分析报告的议案》；10、 《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至 2016 年 6 月 30 日止）的议案》。以上议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，且需要对中小投资者的表决单独计票。议案有关内容请参见 2016 年 8 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《牧原食品股份有限公司第二届董事会第四十三次会议决议公告》 、《牧原食品股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议公告》 。四、现场股东大会会议登记事项1、登记时间：2016 年 9 月 7 日 8:30—16:002、登记地点：河南省南阳市内乡县灌涨镇牧原食品股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。3、登记方式：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办……[点击查看原文][查看历史公告]

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