公告日期：2016-08-09

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2016-096牧原食品股份有限公司关于2016年度非公开发行股票预案第三次修订情况说明的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开发行方式向特定对象合计发行不超过10,062.39万股，募集资金总额不超过500,000万元，上述非公开发行股票的相关事项，已经公司第二届董事会第三十七次会议、第三十九次会议、第四十次会议以及2016年第二次临时股东大会审议通过。2016年5月16日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司以截至2015年12月31日总股本516,873,109股为基数，向全体股东每10股派3.53元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后总股本增至1,033,746,218股。本次权益分派股权登记日为2016年7月7日，除权除息日为2016年7月8日。2016年8月5日，公司召开第二届董事会第四十三次会议，根据资本市场的整体情况，经慎重考虑，公司拟调减使用募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金的金额，且公司于2016年7月8日实施了2015年度权益分派方案，经调整后，本次发行数量调整为不超过12,714.94万股，牧原集团认购不少于8,661.42万股，认购金额不少于213,677.43万元；本公司员工持股计划认购不超过4,053.51万股，认购金额不超过100,000.00万元；本次非公开发行A股股票的发行价格由49.69元/股调整为24.67元/股。根据上述对本次非公开发行股票的募集资金数额、发行数量和发行价格的调整情况，公司对经第二届董事会第四十次会议审议通过，并于2016年5月30日公告的《牧原食品股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）》进行了第三次修订。为便于投资者理解和查阅，公司就本次修订涉及的主要情况说明如下：一、修订了本次非公开发行的发行数量本次非公开发行股票数量为不超过12,714.94万股，募集资金总额不超过313,677.43万元。其中牧原实业集团有限公司认购不少于8,661.42万股，认购金额不少于213,677.43万元；本公司员工持股计划认购不超过4,053.51万股，认购金额不超过100,000.00万元。若公司股票在定价基准日至发行日期间再次发生派息/现金分红、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。若本次非公开发行的股票总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则牧原集团认购金额届时将相应调减，本公司员工持股计划认购金额不变。若发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整。上述特定对象均以现金方式认购。投资者认购的本次非公开发行股票的限售期为三十六个月，限售期自本次非公开发行结束之日起开始计算。公司在本预案（第三次修订稿）的“重要提示”、“第一节 本次非公开发行股票方案概要”之“三、本次非公开发行股票方案概要”之“（五）发行数量”及之“六、本次发行是否导致公司控制权发生变化”、“第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“一、本次非公开发行后上市公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变动情况”之“（三）本次非公开发行股东结构变化情况”、“第七节 本次发行摊薄即期回报及填补回报的措施”之“一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”的相应内容进行了修订。二、修订了本次非公开发行的发行价格本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第三十七次会议决议的公告日，发行价格为49.69元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（即49.69元/股）。定价基准日前20个交易日的股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。2016年5月16日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司以截至2015年12月31日总股本516,873,109股为基数……[点击查看原文][查看历史公告]

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