公告日期：2016-04-23

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2016-047牧原食品股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 2月24 日召开第二届董事会第三十六次会议，审议并通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》，股东大会召开的时间、地点另行通知。现公司定于2016年5月16日召开2015年度股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。具体事项公告如下：一、会议召开的基本情况（一）会议召开日期和时间：1、现场会议召开时间：2016年5月16日（星期一）下午14:302、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月16日交易日上午9:30——11:30,下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2016年5月13日下午15:00)至投票结束时间(2016年5月16日下午15:00)期间的任意时间。（二）股权登记日：2016年5月9日（星期一）（三）现场会议召开地点：内乡县灌涨镇公司商圣苑会议室（四）召集人：公司董事会（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票表决的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果以第一次有效投票结果为准。二、出席对象1、截至2016年5月9日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；2、公司董事、监事及高级管理人员；3、公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。三、会议审议事项1、本次会议审议的议案经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；2、本次会议的议案为：（1）《关于的议案》；（2）《关于的议案》；（3）《关于的议案》；（4）《关于的议案》；（5）《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；（6）《关于公司2015年及2016年与龙大牧原之间生猪及冷冻肉购销暨关联交易的议案》；（7）《关于公司及子公司2016年度向各家银行申请授信额度的议案》；（8）《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；（9）《关于的议案》；（10）《关于对全资子公司提供担保额度的议案》；（11）《关于公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；（12）《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》；（13）《关于修改 的议案》。其中，第（13）项议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，且该议案需要对中小投资者的表决单独计票。第（1）至（12）项均属于普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。其中，第（6）项为关联交易，关联股东应回避表决。议案有关内容请参见2016年2月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《牧原食品股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议公告》、《牧原食品股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告》。独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。四、现场股东大会会议登记事项1、登记时间：2016年5月11日8:30—……[点击查看原文][查看历史公告]

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