公告日期：2016-05-07

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2016-048郴州市金贵银业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、重要内容提示1.本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。2.本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式。3.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。二、会议召开情况（一）会议召开时间：现场会议召开时间：2016年5月6日（星期三）下午14:00；网络投票时间：2016年5月5日—2016年5月6日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月5日下午15:00—2016年5月6日下午15:00期间的任意时间。（二）会议召开地点：郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号郴州市金贵银业股份有限公司二楼会议室；（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；（四）会议召集人：公司董事会；（五）会议主持人：公司董事长曹永贵先生；本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。（六）会议出席情况：1、出席本次股东大会的股东及股东代理人21人，代表有表决权股份211,404,393股，占公司总股本的42.0044%。2、现场会议出席情况出席现场会议的股东或股东代理人共16人，代表有表决权的股份数为211,315,673股。占公司股份总数的41.9868%；3、网络投票情况通过网络投票的股东共5人，代表股份88,720股，占公司股份总数的0.0176％。4、参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共12人，代表股份22,559,027股，占公司股份总数的4.4823%。5、公司部分董事出席了会议，公司监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了会议。三、议案审议及表决情况1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。表决结果：同意211,315,673股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.9580%；反对88,720股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0420%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0000%。该议案获得通过。其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份总数为22,559,027股，投票表决情况为：同意22,470,307股，占该等有效表决权股份总数的99.6067%；反对88,720股，占该等有效表决权股份总数的0.3933%；弃权0 股，占该等有效表决权股份总数的0.0000%。2、《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》本议案由本次股东大会股东进行逐项表决，议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东曹永贵、张平西、许军回避表决。（1）发行股票的种类和面值表决结果：同意26,694,187股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的99.6687%；反对84,620股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.3160%；弃权4,100股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的0.0153%。该议案获得通过。其中，出席会议的除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东持有有效表决权股份总数为22,559,027股，投票表决情况为：同意22,470,307股，占该等有效表决权股份总数的99.6067%；反对84,620股，占该等有效表决权股份总数的0.3751％；弃权4,100股，占该等有效表决权股份总数的0.0182％。（2）发行方式和发行时间……[点击查看原文][查看历史公告]

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