公告日期：2016-04-29

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2016-045郴州市金贵银业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称为“公司”）于2016年4月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。2016年第二次临时股东大会将通过深圳证劵交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：一、召开会议的基本情况（一）会议届次：2016年第二次临时股东大会。（二）会议召集人：公司董事会。（三）会议召开时间：现场会议时间：2016年5月6日(星期五)下午13:30；网络投票时间：2016年5月6日(星期五)上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月6日09:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月5日15:00至5月6日15:00期间的任意时间。（四）会议的召开方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。（五）出席对象：1、截至2016年4月29日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。2、公司董事、监事及高级管理人员。3、公司聘请的见证律师及其他人员。4、公司董事会同意列席的其他人员。（六）现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号公司办公楼二楼会议室。二、会议审议事项（一）会议议题1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；2、《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》2.1发行股票的种类和面值2.2发行方式和发行时间2.3发行数量2.4发行对象和认购方式2.5定价方式2.6发行数量、发行底价的调整2.7限售期2.8募集资金用途2.9本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排2.10上市地点2.11本次非公开发行股票决议的有效期；3、《关于公司2016年非公开发行股票预案的议案》；4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；5、《关于公司2016年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；6、《关于公司与特定对象签署的议案》；7、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》8、《关于公司本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；9、《关于控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》；10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；11、《关于提请股东大会审议公司控股股东暨实际控制人免于作出要约收购的议案》12、《关于及其摘要的议案》13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年员工持股计划相关事宜的议案》（二）披露情况以上事项经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见 2016年4月20日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证……[点击查看原文][查看历史公告]

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