公告日期：2016-04-20

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2016-036郴州市金贵银业股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。特别提示：本事项尚需公司股东大会的审议批准以及中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）的核准一、合同签订的基本情况郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”或“金贵银业”）拟非公开发行股票不超过不超过15,986.39万股（含15,986.39万股），其中控股股东暨实际控制人曹永贵拟以现金方式参与本次发行认购，认购金额为不低于20,000.00万元(含20,000.00万元)，并于2016年4月19日与公司签订了《附条件生效的股份认购协议》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，曹永贵先生系公司的控股股东、实际控制人，为公司的关联自然人。本次发行构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组关联办法》规定的重大资产重组。公司本次非公开发行相关的其他议案已经公司于2016年4月19日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过。本次非公开发行股票尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。二、发行对象基本情况介绍曹永贵，男，中国籍，无境外永久居留权，1962年生。1987年1月至1993年12月永兴县城关镇打字社业主；1994年1月至1996年3月永兴县金银冶炼厂业主；1996年3月至1998年10月任苏仙区白露塘镇金银冶炼厂厂长；1998年2月至2002年2月任郴州市金贵有色金属加工厂法定代表人、厂长；2002年3月至今，任郴州市金江房地产开发有限公司（即原郴州市金贵有色金属有限公司）法定代表人、执行董事；2004年11月至2008年4月任郴州市金贵银业有限公司法定代表人、董事长；2008年4月至今任公司法定代表人、董事长。现任公司董事长、郴州市政协委员、中国有色金属工业协会金银分会副会长。截至本公告之日，曹永贵除对金贵银业的投资外，还投资了郴州市金江房地产开发有限公司、郴州市金和贵投资管理有限公司、深圳前海金和贵投资合伙企业（有限合伙）。三、《附条件生效的股份认购协议》的主要内容（一）协议主体及签订时间甲方（发行方）：郴州市金贵银业股份有限公司乙方（认购方）：曹永贵协议签订时间：2016年4月19日（二）认购标的及认购数量1、认购标的：金贵银业本次发行的境内上市人民币普通股（Ａ股股票），每股面值为人民币1.00元。2、认购数量：认购方本次拟出资人民币不低于20,000.00万元（含人民币20,000.00元）的现金认购本次发行的股票。具体认购数量将根据认购金额和认购价格计算确定。计算公式如下：认购数量=认购金额/认购价格。如金贵银业Ａ股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除息、除权行为，本次发行数量区间和认购人认购数量将相应调整。（三）认购方式认购方以现金方式认购金贵银业本次发行Ａ股股票。（四）定价基准日、定价原则及认购价格1、本次非公开发行的定价基准日为审议本次非公开发行的董事会决议公告日。2、本次发行定价原则及认购价格为：本次发行通过询价方式进行，本次发行的股票发行价格为定价基准日前20个交易日金贵银业股票交易均价的90%，即不低于11.76元/股。3、若根据相关监管要求对本次发行的价格进行调整，金贵银业可按要求确定新的发行价，认购方本次发行数量区间和认购人认购数量将相应调整。4、认购价格：认购方不参与本次非公开发行定价的市场询价过程，同意接受市场询价结果并与其他认购对象以相同的价格认购。（五）限售期认购方承诺，认购方所认购的金贵银业本次发行的Ａ股股票自本次发行结束之日起 36个月内不转让。（六）违约责任1、本合同任何一方存在虚假不实陈述的情形及/或违反其声明、承诺、保证,不履行其在本合同项下的任何责任与义务，即构成违约。违约方应依本合同约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失（包括为避免损失而进行的合理费用支出）。2、本合同项下约定的非公开发行股票事宜如未获得如下通过或批准事项，则双方均不构成违约：（1）金贵银业董事会审议通过；……[点击查看原文][查看历史公告]

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