公告日期：2016-04-20

股票代码：002716 股票简称：金贵银业郴州市金贵银业股份有限公司CHENZHOUCITYJINGUISILVERINDUSTRYCO.,LTD.（注册地址：郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号）非公开发行A股股票预案二〇一六年四月公司声明1、公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。第2页重要提示1、本次非公开发行股票相关事宜已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。根据有关法律、法规的规定，本次发行尚需公司股东大会审议批准并报中国证监会核准。2、本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东、实际控制人曹永贵先生在内的不超过10名特定对象。除曹永贵先生外的其他发行对象范围为：证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等符合中国证监会规定的法人、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。曹永贵先生承诺认购本次非公开发行股票的资金金额为不低于20,000.00万元（含20,000.00万元）。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。3、本次非公开发行股票数量不超过15,986.39万股（含15,986.39万股），如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。具体发行数量由董事会根据股东大会的授权在上述范围内根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。4、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十三次会议决议公告日（即2016年4月20日）。本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即本次发行价格不低于11.76元/股。曹永贵先生不参与本次非公开发行定价的竞价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份。第3页若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行价格将作相应调整，本次非公开发行股份数量亦相应调整。5、本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过188,000.00万元（含188,000.00万元），扣除相关发行费用后将用于“2000t/a高纯银清洁提取扩建项目”、“3万t/a二次锑资源综合利用项目”、“国家级企业技术中心建设项目”与“偿还银行贷款”。6、曹永贵先生认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其他特定发行对象认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。7、本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人均不会发生变化。8、本次非公开发行股票在发行完毕后，不会导致公司股权分布不具备上市条件。9、本预案已在“第五节发行人的利润分配政策及执行情况”中对公司利润分配政策、最近三年利润分配情况以及未来分红规划进行了说明，请投资者予以关注。10、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行A股股票的方案尚需公司股东大会审议通过和中国证监……[点击查看原文][查看历史公告]

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