公告日期：2016-01-05

证券代码： 002716 证券简称：金贵银业 公告编号： 2016-002郴州市金贵银业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2015 年 12 月 24 日在《证券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（ http://www.cninfo.com.cn） 上公告了《 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。2016 年第一次临时股东大会将通过深圳证劵交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：一、召开会议的基本情况（一）会议届次： 2016 年第一次临时股东大会。（二）会议召集人：公司董事会。（三）会议召开时间：现场会议时间： 2016年1月8日(星期五)下午14:00；网络投票时间： 2016年1月8日(星期五)上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016年1月8日09:30－11:30， 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2016年1月7日15:00至1月8日15:00期间的任意时间。（四）会议的召开方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。（ 五）出席对象：1、 截至 2015 年 12 月 31 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。2、 公司董事、监事及高级管理人员。3、 公司聘请的见证律师及其他人员。4、 公司董事会同意列席的其他人员。（六） 现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号公司办公楼二楼会议室。二、会议审议事项（一）会议议题（ 1）、《关于补选公司独立董事的议案》；（ 2）、《关于补选公司非独立董事的议案》。（二）披露情况以上审议事项详见 2015 年 12 月 24 日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《 关于补选公司独立董事和非独立董事的公告》（公告编号 2015-102）中的相关内容。以上议案将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。三、会议登记方法（一） 登记时间： 2016 年 1 月 7 日上午 09:00—11:30，下午 13:30—17:00（二） 登记地点： 郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号公司证券部（三） 登记办法：（ 1）、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。（ 2）、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。（ 3）、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。（ 4）、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2016 年 1 月 7 日下午 17 点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。四、参加网络投票的股东的身份认证与投票流程本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：（一）采用交易系统投票的投票程序：1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 1 月 8 日上午 9：30－11： 30，下午 13： 00－15： 002、投资者投票代码： 362716，投票简称：金贵投票。3、股东投票的具体程序为：（ 1）、买卖方向为买入股票；（ 2）、在“……[点击查看原文][查看历史公告]

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