公告日期：2016-11-08

证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2016-127岭南园林股份有限公司第三届董事会第二次会议决议本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。岭南园林股份有限公司第三届董事会第二次会议通知于2016年11月2日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2016年11月7日（周一）下午14:00时在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》会议同意选举尹洪卫先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。尹洪卫先生简历详见公司于2016年8月22日在指定信息披露媒体上发布的《第二届董事会第三十一次会议决议公告》。二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于推选公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》根据《公司法》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，经选举，董事会各专门委员会的主任委员及委员会成员具体名单如下：董事会专门委员会 主任委员 委员会成员战略委员会 尹洪卫 尹洪卫、杨敏、蔡祥审计委员会 蔡祥 蔡祥、秋天、云武俊提名委员会 云武俊 云武俊、尹洪卫、邢晶薪酬与考核委员会 邢晶 邢晶、朱心宁、云武俊上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任宋彦君先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。宋彦君先生简历附后。独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意续聘刘勇先生、秦国权先生、张友铭先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。刘勇先生、秦国权先生、张友铭先生简历附后。独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意续聘杜丽燕女士担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。杜丽燕女士简历附后。独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。六、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意续聘秋天先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。秋天先生简历附后。秋天先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式为：联系电话：0769-22500085传真：0769-22492600电子邮箱：ln@lnlandscape.com联系地址：广东省东莞市东城区东源路33号岭南园林大厦11楼独立董事对该事……[点击查看原文][查看历史公告]

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