友邦吊顶:2015年度独立董事述职报告(梁陈勇)

鲍秋再

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友邦吊顶:2015年度独立董事述职报告(梁陈勇) 查看PDF原文

公告日期：2016-03-21

浙江友邦集成吊顶股份有限公司2015年度独立董事述职报告本人作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2015年的工作中，本人充分行使公司赋予的权力，忠实履行职责，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度的履职情况汇报如下：一、2015年度出席董事会及股东大会情况2015年度，公司共召开8次董事会、5次股东大会（包含1次年度股东大会、4次临时股东大会），本人均按时出席。具体情况如下：（1）出席董事会会议情况：应参加董事会现场出席次数以通讯方式委托出席次数投票情况次数参加次数（反对次数）8 5 3 0 0（2）出席股东大会会议情况：应参加股东大会次数现场出席次数备注5 4 无二、对公司重大事项发表独立意见情况2015年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的日期、会议、事项、意见类型列表如下：意见日期会议事项类型关于《2014年度利润分配预案》的独立意见；关于《2014年度内部控制自我评第二届董事会2015-4-25 价报告》的独立意见；关于《2014年度同意第十七次会议募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见；关于《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》的独立意见；关于《未来三年（2014-2016）股东回报规划》的独立意见；关于《董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬》的独立意见；关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见第二届董事会关于变更部分募投项目实施地点及建设2015-4-29 同意第十八次会议内容的独立意见关于本次非公开发行股票相关事项的独第二届董事会2015-6-23 立意见；关于前次募……[点击查看原文][查看历史公告]

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