公告日期：2016-01-09

证券代码： 002721 证券简称：金一文化 公告编号： 2016-006北京金一文化发展股份有限公司关于签订《 参与河南一恒贞珠宝股份有限公司定向发行股份意向协议》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示：1、 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”） 拟以自有资金人民币 1.5 亿元， 参与认购河南一恒贞珠宝股份有限公司（以下简称“一恒贞”或“乙方”、“标的公司”，证券代码“ 833652”） 93,670,000 股股份，此次一恒贞定向发行股份完成后，公司将持有一恒贞 51%的股权，成为其控股股东。公司于 2016 年 1 月 8 日召开的第二届董事会第五十四次会议审议通过该事项。2、 本次交易尚需对标的公司进行尽职调查及审计，交易双方将根据结果进一步协商洽谈股权转让的具体事宜，并提交双方董事会审议及一恒贞股东大会审议， 交易最终能否达成存在不确定性，认购方案存在调整的可能性。3、 本次《参与河南一恒贞珠宝股份有限公司定向发行股份意向协议》（以下简称“意向协议”）所涉及的交易， 不涉及关联交易， 不构成重大资产重组。4、 交易标的公司一恒贞是全国中小企业股份转让系统挂牌企业， 投资者可以登陆全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)网站查阅该公司相关信息。一、 意向协议的基本情况（一） 交易对方的基本情况1、 公司名称：河南一恒贞珠宝股份有限公司2、 成立日期： 1996 年 11 月 6 日3、 公司住所：郑州市管城区紫荆山路 72 号 2 号楼 20 层 59 号4、 法定代表人：黄飞雪5、 注册资本： 9,000 万元6、 经营范围：一般经营项目：批发兼零售：珠宝首饰。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）7、 股权结构：以上为一恒贞截至 2015 年 12 月 31 日的股权结构。8、 控股股东及实际控制人的情况：黄飞雪直接持有公司 32.06%的股权、张斌直接持有公司 23.49%的股权，两人为夫妻关系，合计持有公司 55.55%的股权。9、 经营情况：截止 2014 年 12 月 31 日，一恒贞总资产 28,109.51 万元，净资产 6,220.03万元。 2014 年营业收入 16,237.81 万元，净利润 162.03 万元。上述财务数据已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。截止 2015 年 11 月 30 日， 一恒贞总资产 41,025.49 万元，净资产 16,697.02黄飞雪 张 斌 张力人 其余 123 名股东河南一恒贞珠宝股份有限公司32.06% 23.49% 11.11% 33.33%北京一恒贞珠宝有限公司深圳一恒贞珠宝有限公司河南一恒贞珠宝股份有限公司上海闸北分公司上海一恒贞钻石有限公司100% 100% 100% 100%万元，营业收入 22,344.49 万元，净利润 1,160.47 万元。 上述数据未经审计。截至本公告日，一恒贞未持有公司股份，与公司不存在关联关系。（二） 协议签署的时间及地点公司与河南一恒贞珠宝股份有限公司于 2016 年 1 月 8 日在深圳签署了《参与河南一恒贞珠宝股份有限公司定向发行股份意向协议》。二、 意向协议的主要内容第 1 条 定向发行股份1.1 乙方以 1.5 亿元的价格向甲方定向发行 93,670,000 股。此次定向发行股份完成后，甲方持有乙方 51%的股权，成为乙方的控股股东。第 2 条 保密2.1 各方同意，对乙方本次定向发行股份所涉及的事宜采取严格的保密措施，除非根据法律、法规的规定或者本次定向发行工作的需要，不得向任何其他方披露本次定向发行股份的任何情况。2.2 本协议各方对因乙方本次定向发行股东所涉及的交易文件的签署和履行而知悉的有关其他方的商业秘密，亦应采取严格的保密措施。第 3 条 协议生效3.1 双方同意，本协议经各方法定代表人、本人或正式授权代表签署并分别加盖各自公章后成立，并自下述条件全部成就之日起生效：3.1.1 乙方董事会及股东大会通过决议同意此次定向发行股份；3.1.2 甲方参与乙方此次定向发行股份符合全国股转系统对新三板公司定向发行股份相关的规范性要求；3.1.3 此次交易中应签订的其它协议（如乙方股东与甲方签订的“盈利预测补偿协议”）生效。3.1.4 甲方董事会通过决议同……[点击查看原文][查看历史公告]

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