金轮股份:2016年第三次临时股东大会决议公告

酆哈般

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公告日期：2016-02-17

证券代码：002722 证券简称：金轮股份公告编码：2016-021金轮蓝海股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。一、会议召开的基本情况1、会议召开日期和时间：（1）现场会议召开时间：2016年2月16日（星期二）下午2:50；（2）网络投票时间：2016年2月15日至2016年2月16日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年2月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2016年2月15日15:00至2016年2月16日15:00期间的任意时间。2、召开地点：江苏南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式） 4、召集人：公司董事会5、主持人：陆挺先生会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。二、会议的出席情况1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东4人，代表股份93,396,457股，占上市公司总股份的58.6407％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份93,392,157股，占上市公司总股份的58.6380％。通过网络投票的股东1人，代表股份4,300股，占上市公司总股份的0.0027％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东1人，代表股份4,300股，占上市公司总股份的0.0027％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东1人，代表股份4,300股，占上市公司总股份的0.0027％。2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。三、提案审议和表决情况1.《关于向南通金源汇富投资合伙企业(有限合伙)追加缴纳出资1,600万元暨关联交易的议案》关联股东蓝海投资江苏有限公司与安富国际（香港）投资有限公司回避表决，该等股东持有股份不计入对该议案的有效表决权股份总数。表决结果：同意5,038,107股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票、弃权票。其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意4,300股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；无反对票、弃权票。该项议案表决通过。四、律师出具的法律意见北京市中伦律师事务所熊川律师、刘德磊律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、《股东大会议事规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。五、备查文件1、《金轮蓝海股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》；2、《北京市中伦律师事务所关于金轮蓝海股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。金轮蓝海股份有限公司董事会2016年2月17日[点击查看原文][查看历史公告]

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