金轮股份:第三届董事会2015年第十八次会议决议公告

谭依孰

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金轮股份:第三届董事会2015年第十八次会议决议公告查看PDF原文

公告日期：2015-12-29

证券代码：002722 证券简称：金轮股份公告编码：2015-114金轮科创股份有限公司第三届董事会2015年第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2015年第十八次会议，于2015年12月26日以电子邮件及电话通知的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年12月28日上午10时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮科创股份有限公司章程》、《金轮科创股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于增资杭州精纱信息技术有限公司的议案》批准公司与王果刚、孟进及杭州精纱信息技术有限公司（以下简称“杭州精纱”）共同签署的《投资协议》，同意公司以自有资金2,300万元对“杭州精纱”进行增资，本次增资后，“杭州精纱”的注册资本由100万元增加至166.67万元，公司持有“杭州精纱”40%股权。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过金轮股份与王果刚、孟进关于增资杭州精纱信息技术有限公司事项共同签订《投资协议》的公告详见2015年12月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2015-113号公告。三、备查文件本公司第三届董事会2015年第十八次会议决议。特此公告。金轮科创股份有限公司董事会2015年12月29日[点击查看原文][查看历史公告]

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