公告日期：2016-08-31

股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2016-045海洋王照明科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过，决定于2016年9月5日（星期一）召开公司2016年第二次临时股东大会，并于2016年8月18日通过指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-042）。现发布关于召开本次临时股东大会的提示性公告，具体内容如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定4、会议召开的日期、时间（1）现场会议召开时间：2016年9月5日（星期一）15:00（2）网络投票时间：2016年9月4日—2016年9月5日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月5日9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月4日15:00—2016年9月5日15：00期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。6、会议出席对象（1）截至2016年8月29日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。7、现场会议地点：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室8、股权登记日：2016年8月29日（星期一）9、会议主持人：周明杰董事长10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。二、会议审议事项1、《关于修订的议案》该议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2、《关于聘任公司董事的议案》该议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。其中议案1为股东大会特别决议审议事项。三、会议登记方法1、登记时间：2016年9月2日（星期五8:30～11:30，13:30～16:30）2、登记地点：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼董事会办公室3、登记方法(1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2016年9月2日17:00前送达本公司。4、通信地址：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼董事会办公室邮编：518107联系人：唐小芬、方晓涛联系电话：0755-23242666-6……[点击查看原文][查看历史公告]

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