公告日期：2016-04-22

证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2016—037山东龙大肉食品股份有限公司2015年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形。2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开情况1、本次股东大会的召开时间（1）现场会议召开时间：2016年4月21日（星期四）14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年4月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016年4月20日15:00至2016年4月21日15:00期间的任意时间。2、会议召开地点：山东省莱阳市龙门东路99号公司四楼会议室3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式4、会议召集人：公司董事会5、会议主持人：公司董事长宫明杰6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大肉食品股份有限公司公司章程》的规定。二、会议参加情况1、参加会议的总体情况出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共7人，代表股份327,303,500股，占上市公司总股份的74.9871％。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京信美律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。2、现场会议出席情况通过现场投票出席会议的股东3人，代表股份327,300,000股，占上市公司总股份的74.9863％。3、网络投票情况通过网络投票出席会议的股东4人，代表股份3,500股，占上市公司总股份的0.0008％。4、中小投资者投票情况通过现场和网络参加本次会议的中小投资者4人，代表股份3,500股，占上市公司总股份的0.0008％。三、议案审议情况本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案，表决结果如下：1、审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》表决结果：同意327,303,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。2、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》表决结果：同意327,303,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。3、审议通过了《公司2015年监事会工作报告》表决结果：同意327,303,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。4、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》表决结果：同意327,303,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。5、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》表决结果：同意327,300,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中中小投资者表决情况为：同意600股，占出席会议中小股东所持股份的17.1429％；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的82.8571％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。6、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》表决结果：同意……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。