公告日期：2017-05-09

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2017-026特一药业集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；2、本次股东大会未出现否决议案，未变更前次股东大会决议；3、本次会议无新议案提交表决。二、会议召开情况1、会议召集人：公司董事会2、会议主持人：公司董事长许丹青3、会议召开时间（1）现场会议召开时间：2017年5月8日下午2:30；（2）网络投票时间：2017年5月7日-2017年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月8日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 5月 7日15:00至2017年5月8日15:00的任意时间。4、会议地点：广东省台山市北坑工业园特一药业集团股份有限公司二楼会议室5、召开方式：现场投票与网络投票6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定。三、会议出席情况股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份83,442,100股，占上市公司总股份的41.7210％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份83,442,000股，占上市公司总股份的41.7210％。通过网络投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 642,100 股，占上市公司总股份的0.3211％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 642,000 股，占上市公司总股份的0.3210％。通过网络投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。公司部分董事、监事、高级管理人员、国浩律师（深圳）事务所见证律师和承担本次可转债的保荐代表人等出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。四、提案审议和表决情况本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：议案1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》总表决情况：同意83,442,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意642,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9844％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。议案2.01 本次发行证券的种类总表决情况：同意83,442,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意642,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9844％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。议案2.02 发行规模总表决情况：同意83,442,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.000……[点击查看原文][查看历史公告]

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