公告日期：2016-09-20

证券代码：600217 证券简称：秦岭水泥 公告编号：临2016-070陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2016年9月18日以传真和专人送达相结合方式召开。鉴于刘伟杰先生辞去公司董事职务，会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：一、通过《关于聘任公司总经理的议案》同意刘伟杰先生因个人原因辞去本公司总经理职务。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，聘任李涛先生为公司总经理。本议案表决结果：同意6票，反对０票，弃权０票。二、通过《关于聘任公司财务总监的议案》经总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任程赣秋先生为公司财务总监。本议案表决结果：同意6票，反对０票，弃权０票。上述聘任人员任期与本届董事会任期相同，其简历详见本公告附件。公司独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同就上述人员聘任事宜发表了专项意见。三、通过《关于变更公司证券简称的议案》同意公司向上海证券交易所申请将公司股票简称由“秦岭水泥”变更为“中再资环”。详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于公司证券简称变更的公告》，公告编号：临2016-071。本议案表决结果：同意6票，反对０票，弃权０票。特此公告。陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会2016年9月20日附：聘任人员简历1、李涛先生简历李涛先生，1979年2月出生，中共党员，研究生学历，工学硕士，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。2004年8月参加工作，毕业于清华大学热能工程系动力工程及工程热物理专业。曾任普华永道中天会计师事务所鉴证与审计服务部高级审计员，普华永道咨询（深圳）有限公司企业并购服务部高级顾问，中信证券股份有限公司投资银行部高级经理，国电科技环保集团股份有限公司计划发展部高级项目经理，证券融资部高级项目经理、副经理，董事会办公室兼证券融资部副经理、经理，中国供销集团有限公司资本运营部资本运营经理。2、程赣秋先生简历程赣秋先生，1963年8月出生，中共党员，硕士研究生学历，工学硕士，正高职高级会计师。毕业于北京科技大学管理工程专业。曾任武汉钢铁（集团）公司财务部资金处副处长、会计处处长、副部长，武钢集团财务有限责任公司总经理，武汉钢铁集团昆明钢铁股份有限公司副总经理兼财务总监，武汉钢铁股份有限公司总会计师，武汉钢铁（集团）公司海外矿产资源事业部和武钢国际资源投资开发公司财务总监，武钢资源集团公司财务总监。[点击查看原文][查看历史公告]

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