公告日期：2016-08-16

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司独立董事关于公司调整非公开发行股票发行方案事项的独立意见陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第六次董事会第七次会议审议通过向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股股票事宜，现公司拟对本次非公开发行股票发行方案进行调整，调整发行对象认购数量。公司在提交董事会议审议前已将本次发行事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程的有关要求，作为公司独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，在仔细审阅了公司第六届董事会第二十二次会议审议的涉及调整非公开发行股票方案事项及相关会议材料后，基于客观、独立判断，现就本次会议相关事项发表如下独立意见：一、公司仍符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件所规定的非公开发行股票的条件。二、本次非公开发行方案的调整是根据近期资本市场变化情况的公司的实际情况进行的调整，调整后的方案符合《管理办法》、及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件关于上市公司非公开发行股票的相关规定，包括与此次发行对象在非公开发行股份协议的基础上签署的《附生效条件的股份认购协议之补充协议》，均不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。三、本次修订的相关事项经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,董事会会议在审议本次调整发行方案相关议案时，关联董事对涉及关联交易的议案均已回避表决。四、审议本次非公开发行股份调整事项的董事会会议的召开、表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。（以下无正文）独立董事（签名）：刘贵彬：温宗国：伍远超：2016年8月12日[点击查看原文][查看历史公告]

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