公告日期：2016-08-09

证券代码：600217 证券简称：秦岭水泥 公告编号：临2016-054陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年8月8日(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座9层会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 282、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 781,459,1143、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 58.2488(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长管爱国先生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席4人，董事刘伟杰先生、独立董事刘贵彬先生和温宗国先生因事先有其他重要行程安排未能出席会议；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书朱连升先生出席；副总经理郇庆明先生列席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于与供销集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 110,043,073 99.6710 356,100 0.3225 7,040 0.00652、议案名称：关于全资子公司购买部分股权的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 781,148,074 99.9601 304,000 0.0389 7,040 0.0010(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）1 关于与供销集 110,0 99.6710 356,1 0.3225 7,040 0.0065团财务有限公 43,07 00司签订《金融服 3务协议》的议案2 关于全资子公 230,0 99.8649 304,0 0.1319 7,040 0.0032司购买部分股 34,62 00权的议案 6(三) 关于议案表决的有关情况说明⒈议案1涉及关联交易事项，关联股东中国再生资源开发有限公司（持有本公司股份340,060,867股，占本公司总股数的25.35%）及其一致行……[点击查看原文][查看历史公告]

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