公告日期：2016-08-03

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议资料一、会议主持人：管爱国董事长二、会议召开时间：现场会议召开时间为：2016年8月8日下午14:00网络投票 时间为：2016年8月8日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2016年8月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。三、会议地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座9层会议室四、会议方式：现场投票与网络投票相结合五、会议审议议案：序号 议案名称非累积投票议案1 关于与供销集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案2 关于全资子公司收购部分股权的议案六、会议议程董事长宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；推举计票人(两名非关联股东代表)、监票人；报告议案，股东发言；逐项投票表决；计票人统计现场选票；计票人统计网络选票；监票人宣布综合表决结果；董事长宣读股东大会决议；律师宣读本次股东大会法律意见书；董事长宣布会议结束。七、议案议案一：关于与供销集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案各位股东及股东代表：陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）《关于与供销集团财务有限公司签订》已经于2016年7月21日召开的公司第六届董事会第二十次会议审议通过，公司《第六届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：临2016-046）及《关于与供销集团财务有限公司签订》（公告编号：临2016-047）于2016年7月22日公告于指定信息披露媒体。现提请股东大会审议表决，请各位股东及股东代表予以审议。公司因生产经营所需,拟按照平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则，与供销集团财务有限公司（以下简称“供销财务公司”）签署《金融服务协议》,与供销财务公司进行合作，接受其提供的相关金融服务，包括存款、结算、信贷服务和其他金融服务，其中：公司在供销财务公司存款的货币资金每日余额不超过公司上月合并报表货币资金数额的80%（人民币）；供销财务公司给予公司及下属子公司三亿元人民币的综合授信额度。供销财务公司是经中国银监会批准的规范性非银行金融机构，在其批准的经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。公司拟与供销财务公司签署的《金融服务协议》，是公司资金有效管理的需要，可进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，提高资金的使用效率，不会对公司正常的生产经营和财务状况产生不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。供销财务公司是公司实际控制人中国供销集团有限公司出资设立的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和公司《关联交易管理办法》的规定，上述交易行为构成关联交易。关联股东中再生、中再资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、山东中再生投资开发有限公司和广东华清再生资源有限公司应对本议案回避表决。以上议案，请各位股东及股东代表审议。谢谢大家！2016年8月8日议案二：关于全资子公司收购部分股权的议案各位股东及股东代表：公司《关于全资子公司收购部分股权的议案》已经于2016年7月21日召开的公司第六届董事会第二十次会议审议通过，公司《第六届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：临2016-046）及《关于全资子公司收购部分股权的议案》（公告编号：临2016-048）于2016年7月22日公告于指定信息披露媒体。现提请股东大会审议表决，请各位股东及股东代表予以审议。公司控股子公司山东中绿资源再生有限公司（以下简称“中绿公司”）注册资本3,000万元人民币，其股东共计三个法人，其中：公司持有56%股权，台湾绿电再生股份有限公司（以下简称“台湾绿电”）和台湾宏创科技股份有限公司（以下简称“台湾宏创”）分别……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。