600217:秦岭水泥2015年年度股东大会会议资料

范祝努

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公告日期：2016-03-18

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2015年年度股东大会会议资料一、会议主持人：管爱国董事长二、会议召开时间：现场会议召开时间为：2016年3月25日下午14:00网络投票时间为：2016年3月25日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。三、会议地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层公司会议室四、会议方式：现场投票与网络投票相结合五、会议审议议案：序号议案名称非累积投票议案1 公司2015年度董事会工作报告2 公司2015年度监事会工作报告3 公司2015年度财务决算报告4 公司2015年度利润分配预案5 关于追加确认2015年度与控股股东关联方日常关联交易超额部分的议案6 公司2015年年度报告及其摘要7 公司2016年度财务预算方案8 关于2016年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案9 关于2016年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案10 关于聘请2016年度年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案11 关于变更公司名称和经营范围的议案12 关于修改公司《章程》部分条款的议案13 关于授权公司董事会办理公司工商变更登记工作的议案14 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案15 相关方关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺六、会议议程董事长宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；推举计票人(两名股东代表)、监票人；报告各项议案，股东发言；逐项投票表决；听取独立董事2015年年度述职报告；计票人统计现场选票；计票人统计网络选票；监票人宣布综合表决结果；董事长宣读股东大会决议；律师宣读本次股东大会法律意见书；(十一)董事长宣布会议结束。七、议案议案1：公司2015年度董事会工作报告各位股东及股东代表：受公司董事会的委托，我向股东大会做《公司2015年度董事会工作报告》，该议案已经2016年2月26日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议表决，请各位股东及股东代表予以审议。2015年，是公司历史上具有重要转折意义的一年。全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行公司《章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议尤其是重大资产重组事项的实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作、重组的推进与实施做了大量富有成效的工作，公司获准实施重大资产重组，主营业务发生变革，法人治理层完成换届，实现了由建材行业向再生资源行业的战略转型，年度生产经营扭亏为盈，实现了重组报告书关于年度承诺利润，期末净资产由负变正，股票退市风险消除，启动的非公开发行股份申报获得证监会受理，公司生产经营和资本运营两方面收获显着，有效地保障了公司和全体股东的利益，为公司的持续规范运作和稳健发展打下了较为坚实的基础。一、报告期内公司经营情况回顾2015年内,公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复，公司将承继原有资产（含负债）的全资子公司冀东水泥铜川有限公司全部股权转让给了冀东水泥；中再生等11方所持有的8家公司股权全部过户到本公司名下,公司向包括中再生在内的11方成功发行了680,787,523股。公司控股股东由冀东水泥变更为中再生，实际控制人由冀东发展变更为供销集团。本报告期内，重大资产出售所涉及的股权过户和本公司发行股份后相应的工商变更登记手续办理完毕，公司总股本由660,800,000股变为1,341,587,523股，公司主营业务由水泥的生产与销售变为废弃电器电子产品的回收与拆解，公司成功实现了由传统的水泥生产企业向废弃电器电子产品回收与拆解商的战略转型。本报告期……[点击查看原文][查看历史公告]

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