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公告日期:2015-12-16
证券代码:600217 证券简称:*ST秦岭 编号:临2015-078陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2015年12月15日在公司会议室召开。会议应到董事7人,实到董事6人,独立董事温宗国先生因事前有其他重要行程安排,委托独立董事伍远超先生代为出席并行使表决权。公司监事会全体成员及全体高级管理人员列席会议。会议由公司董事长管爱国先生主持。会议经与会董事审议,并以书面记名投票方式表决,形成如下决议:一、通过《关于注销分公司的议案》鉴于公司主营业务已经发生根本性变化,不再从事水泥的产销,拟注销公司所设立的陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司宝鸡水泥分公司。本议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。二、通过《关于制订公司的议案》公司《高级管理人员薪酬管理办法》与本公告同日刊登在上海证券交易所 (www.sse.com.cn)。本议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。特此公告。陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会2015年12月16日[点击查看原文][查看历史公告]
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