公告日期：2015-11-14

证券代码：600217 证券简称：*ST秦岭 公告编号：临2015-069陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司关于公司本次非公开发行股票构成关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示：1、陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）本次非公开发行方案尚需获得公司股东大会的批准以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。本次发行的方案能否获得相关的批准或核准以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。2、本次关联交易及签署的附生效条件的《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》尚需公司股东大会的批准，与本次关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。3、本次非公开发行完成后，公司的控股股东和实际控制人不变。一、关联交易概述(一)公司本次非公开发行股票发行数量不超过196,078,431股（含），募集资金不超过130,000.00万元（含）。扣除发行费用后全部用于补充流动资金。公司控股股东中国再生资源开发有限公司（以下简称“中再生”）及其一致行动人供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司（以下简称“鑫诚投资”）及银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司（以下简称“银晟资本”）拟以现金认购公司本次非公开发行的股票。中再生认购股份数量不超过75,414,782股（含），银晟资本认购不超过45,248,869股（含），鑫诚投资认购不超过30,165,912股（含）。(二)本公司于2015年11月13日召开第六届董事会第七次会议，由于本次交易构成关联交易，根据有关规定，关联董事管爱国、沈振山回避了表决，经认真审议，全体非关联董事以5票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案》：会议同意公司分别与交易对方中再生、银晟资本、鑫诚投资签订了附生效条件的非公开发行股份认购协议（以下简称“认购协议”）。(三)关联关系的说明：中再生此次非公开发行前持有秦岭水泥340,060,867股股份，占秦岭水泥总股本的25.35%，为本公司的第一大股东。鑫诚投资为公司控股股东中再生的控股股东中国供销集团有限公司全资子公司。银晟资本为鑫诚投资全资子公司银晟（上海）国际贸易有限公司的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规定，本次交易构成关联交易。(四)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次关联交易事项需提交公司股东大会审议，并需获得中国证券监督管理委员会的批复。二、关联方基本情况（一）中国再生资源开发有限公司中国再生资源开发有限公司此次非公开发行前持有秦岭水泥340,060,867股股份，占秦岭水泥总股本的25.35%，为本公司的第一大股东。1、基本情况名称： 中国再生资源开发有限公司住所： 北京市西城区宣武门外大街甲1号9层908法定代表人 管爱国注册资本 10,000万元营业执照注册号 100000000010190成立日期 1989年05月12日普通货运（有效期至2017年4月14日）；废旧物资、残次和呆滞原料、清仓和超储物资的收购、销售、处理、处置（危险废弃物及法律法规规定需要取得审批的事项除外）；以再生资源为主要原料的委托加工销售；日用百货、针纺织品、日用杂品、家具、五金交电、化工经营范围 产品（危险化学品除外）、建筑材料、木材、钢材、有色金属及有色金属压延加工产品、汽车零部件的销售；重油、铁精粉、黑色金属、化纤原料及产品、塑料原料及制品、纸制品销售；设备租赁；信息服务；进出口业务；货场的经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）2、最……[点击查看原文][查看历史公告]

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