公告日期：2015-11-14

股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2015-121国信证券股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。提示：会议召开日期、时间：（1）现场会议召开时间：2015年11月20日（周五）下午2:45（2）网络投票时间：2015年11月19日-2015年11月20日股权登记日：2015年11月12日现场会议召开地点：深圳市荔园酒店（深圳市红岭中路1018号）国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年11月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）刊登了《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。公司定于2015年11月20日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年第五次临时股东大会。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会有关事项再次公告如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：国信证券股份有限公司2015年第五次临时股东大会。2、召集人：公司董事会。3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。4、会议召开的日期、时间（1）现场会议召开时间：2015年11月20日（周五）下午2:45（2）网络投票时间：2015年11月19日-2015年11月20日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015年11月20日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2015年11月19日15:00至2015年11月20日15:00。5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为：2015年11月12日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7、会议地点：现场会议召开地点为：深圳市荔园酒店（深圳市红岭中路1018号）。8、单独计票提示：根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议所提议案需对中小投资者的表决单独计票。二、会议审议事项1、关于增补公司董事候选人的议案该事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，详见2015年11月5日刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》。三、会议登记方法1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。2、登记时间：2015年11月13日9:00-17:00。3、登记地点：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦董事会办公室邮政编码：518001；传真：0755-821334534、登记手续：自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；自然人股东委托他人出席会议的，受托人还应出示本人有效身份证件、自然人股东的授权委托书。法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书或文件。通过传真方式登记的股东请在传真上注明联系电话。四、参加网络投票的具体操……[点击查看原文][查看历史公告]

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