中矿资源:关于发起设立矿业投资公司的公告

崔规

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公告日期：2017-08-09

证券代码：002738 证券简称：中矿资源公告编号：2017-045号中矿资源勘探股份有限公司关于发起设立矿业投资公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述为发挥合作各方的优势，加快推进公司产业发展战略，提高和巩固公司在行业内的地位，实现公司的持续成长和价值提升，中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与深圳市东方富海投资管理股份有限公司（以下简称“东方富海”）共同发起设立中矿富海（深圳）海外矿业投资有限公司（暂定，最终以工商登记注册为准）（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本10,000万元，本公司以自有资金出资5,000万元人民币，持股比例为50%。公司于2017年8月8日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于发起设立中矿富海（深圳）海外矿业投资有限公司的议案》,签署《关于设立中矿富海（深圳）海外矿业投资有限公司的股东合作协议》，并授权经理层办理注册相关事宜。本次投资未超出董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。本次投资不涉及关联交易。二、合作方介绍合作方：深圳市东方富海投资管理股份有限公司企业性质：非上市股份有限公司注册地址：深圳市福田区沙头街道深南西路天安数码时代大厦主楼2501注册资本：40,000万元法定代表人：陈玮股东：陈玮、程厚博、萍乡市富海久泰投资咨询合伙企业（有限合伙）、萍乡市富海聚利投资咨询合伙企业（有限合伙）、广东宝丽华新能源股份有限公司实际控制人: 陈玮、程厚博经营范围：股权投资与并购投资业务。东方富海与中矿资源不存在关联关系。中矿资源控股股东中色矿业将其持有的本公司限售流通股450万股（占本公司总股本的2.34%）质押给东方富海全资子企业东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙），质押期限自2015年9月16日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止。三、合资公司的基本情况（1）名称：中矿富海（深圳）海外矿业投资有限公司（2）注册资本：10,000万元（3）股东、出资额、持股比例和出资方式股东名称出资额（万元）出资比例出资方式东方富海 5000 50% 货币中矿资源 5000 50% 货币（4）经营范围：海外矿业投资；项目投资；投资管理；资产管理；企业管理；矿产品贸易；投资咨询。（5）注册地址：中国（广东）自由贸易试验区前海蛇口片区上述基本信息以最终在工商行政登记管理部门登记的内容为准。四、合作协议的主要内容1、公司将以自有资金与东方富海共同发起设立中矿富海（深圳）海外矿业投资有限公司，注册资本为10,000万元人民币,中矿资源认缴的出资额为5,000万元人民币, 持股比例为50%；东方富海认缴的出资额为5,000万元人民币, 持股比例为50%。出资方式均为货币出资。2、出资期限：（1）首期出资为1,000万元，东方富海和中矿资源各缴付500万元，首期出资应在合资公司银行账户开户后5个工作日内缴付到位。（2）其余各期出资的期限和出资金额由双方另行协商。3、合资公司经营管理合资公司设董事会，董事会由3名董事组成；设监事一名。合资公司设总经理一名、风控负责人一名、财务负责人一名。4、合资公司经营宗旨：遵循国家产业政策，充分利用资源优势，寻找和投资境外优质铜钴矿项目，为投资者创造优异的回报。5、双方确认：东方富海将发起设立一只以投资合资公司为主要目的并购基金，该基金将以向合资公司增资或者受让现有股东股权的方式持有合资公司的主要股权，双方将协助该基金的上述增资或者转让。或者东方富海引入新的投资者对合资公司进行增资扩股。6、协议的生效本协议自双方……[点击查看原文][查看历史公告]

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