龙津药业:关于2015年年度利润分配方案的预披露公告

郝派尼

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公告日期：2015-12-24

股票代码：002750 股票简称：龙津药业公告编号：2015-053昆明龙津药业股份有限公司关于2015年年度利润分配方案的预披露公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、收到控股股东提议的情况昆明龙津药业股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）董事会于2015年12月24日收到控股股东昆明群星投资有限公司（简称“群星投资”）提交的关于本公司2015年年度利润分配方案的提议及承诺，具体内容如下：“本公司作为昆明龙津药业股份有限公司（下称“龙津药业”）控股股东，鉴于龙津药业当前稳健经营和未来良好的发展前景，为优化龙津药业股本结构，促进龙津药业健康发展，积极回报股东，与所有股东共享公司经营发展的成果，在保证龙津药业正常经营及长远发展并符合利润分配原则的前提下，提出如下利润分配计划：以公司股份总数200,250,000股为基数，（1）以资本公积金向全体股东每10股转增7.80股，共计转增156,195,000股；（2）以未分配利润向全体股东每10股送红股2.2股，共计送红股44,055,000股；（3）以未分配利润向全体股东每10股派现金股利1元，共计派现20,025,000.00元。本公司及法定代表人樊献俄承诺：在龙津药业公司董事会、股东大会审议2015年年度利润分配方案时投赞成票。”二、本公司董事会的论证说明接到上述方案提议后，公司董事会随即对提议进行了分析研究，并在当日召集樊献俄、邱钊、李亚鹤、樊艳丽、周晓南等5名董事（董事人数超过公司董事会成员总数的1/2）对上述方案进行了讨论。经充分分析与讨论，上述董事一致签署书面函件同意控股股东提议。签署董事认为，公司近年来经营情况稳健，股东回报方式持续优化并坚持以中小投资者利益为中心，群星投资本次有关本公司利润分配的提议，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报和公司实际情况，有助于进一步增强公司的综合竞争力，并增加股票的流动性，符合公司发展规划，符合《公司章程》中利润分配政策的规定，符合有关法律、法规以及《公司章程》中分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性，因此同意本次利润分配提议，并承诺在董事会正式审议2015年年度利润分配预案时投赞成票。本次利润分配预案业经公司半数以上董事同意，符合深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及《公司章程》等的要求。在上述预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。公司持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员所持股票在本次利润分配方案预披露前6个月内未发生减持，截至本次利润分配预案公告日，公司尚未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划。本次利润分配预案并非董事会决议，仅代表提议人及签字同意该预案的董事的个人意见，具体利润分配方案尚须待公司2015年年度审计报告出具后，提交公司董事会及股东大会审议通过后方可实施，请投资者注意投资风险。三、备查文件1.昆明群星投资有限公司关于龙津药业2015年年度利润分配方案的提议及承诺；2.董事会关于控股股东提交的2015年年度利润分配方案提议的说明。特此公告。昆明龙津药业股份有限公司董事会2015年12月24日[点击查看原文][查看历史公告]

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