公告日期：2015-12-03

昆明龙津药业股份有限公司之公司章程云南·昆明二○一五年九月（2014年4月15日2013年度股东大会通过，2015年4月21日公司第三届董事会第四次会议依该次股东大会授权第一次修订。2015年9月因公司2015年第二次临时股东大会批准公积金转增股本方案致注册资本变动而修改本章程。）目录第一章总则......1第二章经营宗旨和范围......2第三章股份......2第一节股份发行......2第二节股份增减和回购......3第三节股份转让......4第四章股东和股东大会......5第一节股东......5第二节股东大会的一般规定......8第三节股东大会的召集......11第四节股东大会的提案与通知......13第五节股东大会的召开......14第六节股东大会的表决和决议......17第五章董事会......21第一节董事......21第二节董事会......23第六章总经理及其他高级管理人员......28第七章监事会......30第一节监事......30第二节监事会......31第八章财务会计制度、利润分配和审计......32第一节财务会计制度......32第二节内部审计......36第三节会计师事务所的聘任......36第九章通知和公告......37第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......38第一节合并、分立、增资和减资......38第二节解散和清算......39第十一章修改章程......41第十二章附则......41第一章总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。第二条 昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。经中华人民共和国商务部以商资批【2008】680号文件批准，公司以发起设立方式设立；在昆明市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号为530100400001412。第三条 公司于2015年2月27日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股1675万股，于2015年3月24日在深圳证券交易所上市。第四条 公司注册登记的名称：昆明龙津药业股份有限公司英文名称：KunmingLongjinPharmaceuticalCO.,LTD第五条 公司住所：昆明市高新技术产业开发区科高路2188号，邮政编码650101。第六条 公司注册资本为人民币200,250,000元。第七条 经营期限：公司为永久存续的股份有限公司。第八条 董事长为公司的法定代表人。第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理……[点击查看原文][查看历史公告]

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