公告日期：2017-02-21

证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2017-013深圳市易尚展示股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会2017年第一次会议决定召开2017年第一次临时股东大会，公司已于2017年 2月 13 日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，为进一步保护投资者的合法权益，现再次将股东大会通知公告如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。2、会议的召集人：公司董事会。3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开的日期和时间：现场会议时间：2017年2月28日下午14:30；网络投票时间：2017年2月27日至2017年2月28日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月27日下午15:00至2017年2月28日下午15:00期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。6、会议出席对象：（1）截止2017年2月21日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司的股东。（2）公司董事、监事及高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。7、会议地点：深圳市福田区新洲南路深圳文化创意园二期B座三楼公司会议室。8、股权登记日：2017年2月21日。9、会议主持人：刘梦龙董事长。二、会议审议事项本次会议审议和表决的议案为：序号 议案名称1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案2 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案3 关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案3.1 本次非公开发行股票种类和股票面值3.2 发行方式与发行时间3.3 定价基准日3.4 发行数量3.5 发行对象及认购方式3.6 发行价格3.7 限售期3.8 上市地点3.9 募集资金用途3.10 本次发行前滚存未分配利润的处置方案3.11 决议的有效期4 关于公司非公开发行股票预案（修订稿二）的议案5 关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿二）的议案6 关于公司与刘梦龙重新签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案7 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案8 关于公司未来三年（2017年--2019年）股东回报规划的议案关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施（修订稿二）的议9案……[点击查看原文][查看历史公告]

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