公告日期：2017-02-13

深圳市易尚展示股份有限公司2016 年度非公开发行 A股股票预案（修订稿二）二零一七年二月公司声明1、本公司及全体董事承诺本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示1、公司本次非公开发行股票方案已获得公司第三届董事会2016年第四次会议、2016年第三次临时股东大会、第三届董事会2016年第七次会议和2016年第四次临时股东大会通过。为保护投资者利益，保障募投项目顺利实施，公司于2017年2月11日召开第三届董事会2017年第一次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿二）的议案》，对本次非公开发行的募集资金总额、定价基准日、发行价格及发行数量等相关内容进行了调整，调整内容详见《深圳市易尚展示股份有限公司关于非公开发行A股股票预案第二次修订情况说明的公告》。2、本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东、实际控制人刘梦龙以及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司及其他合法投资者等不超过十名特定对象。除刘梦龙外，其他最终发行对象由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行股票核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况确定。3、刘梦龙通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他投资者通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。4、本次非公开发行股份数量不超过3,844.1028万股（含3,844.1028万股）。在上述范围内，由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行股票核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况确定。公司控股股东、实际控制人刘梦龙承诺认购本次非公开发行股票的数量不少于本次非公开发行股票总数的25.00%（含本数）。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。5、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会2017年第一次会议决议公告日（即2017年2月11日）。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量），即37.72元/股最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行股票核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。刘梦龙不参与本次发行定价的竞价过程，但按照竞价结果与其他发行对象以相同价格认购公司本次非公开发行的股票。公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价进行相应调整。6、本次募集资金总额不超过144,999.56万元（含发行费用），扣除发行费用后拟投资于以下项目：单位：万元序号 项目名称 投资总额 拟以募集资金投入1 3D创意……[点击查看原文][查看历史公告]

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